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中国卫星公布董监事会决议暨召开临时股东大

发布时间:2019-04-09 22:23:05 编辑:笔名

中国卫星公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

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中国东方红卫星股份有限公司于2010年8月16日召开五届十三次董事会及五届十一次监事会,会议审议通过以下决议:

一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。

2、通过关于修订《公司章程》部份条款的议案。

3、通过公司拟将截至2010年6月30日还没有决策使用的募集资金3827.17万元(含利息收入1311.19万元)和随后产生的利息收入变更加补充流动资金的议案。

4、同意公司与烟台蓝天投资控股有限公司共同出资设立东方蓝天钛金科技有限公司(暂定名),展开商用飞机钛合金紧固件项目,项目以公司控股股东中国航天科技(000901,股吧)集团公司第五研究院所属山东航天电子(600879,股吧)技术研究所(下称:山东电子研究所)为技术依托,展开技术攻关和产品研制;新公司注册资本为1.6亿元,其中公司以自有资金9600万元出资(一期4800万元,2期4800万元),占注册资本的60%。后续山东电子研究所(或其下属单位)将在完成相干业务和资产评估及国资审批工作,经公司实行相应决策程序后,以增资或受让股权的方式加入新公司。上述项目预计总投资3.2亿元,其他资金需求后续将通过引入战略投资者或采取银行信贷的方式解决。

董事会决定于2010年9月8日上午召开2010年次临时股东大会,审议以上有关事项。

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